Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2025. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.

Le poste et le département en un coup d’œil

Au sein de l'Engagement Client et de la Sécurité Financière, l'analyste des contrôles KYC aidera aux tâches quotidiennes de l'équipe de surveillance de la qualité globale (GQM) et de l'équipe de surveillance et de contrôle (MAC).

L'objectif de ces équipes est de surveiller, contrôler et gérer les processus opérationnels clés de la diligence raisonnable pour pouvoir continuer à améliorer le fonctionnement de l'équipe et la visibilité pour les cadres supérieurs.

Cela inclut les contrôles de qualité, les contrôles et les rapports sur les nouveaux clients, la recertification et les entités non juridiques à travers les lignes d'activité de CIB.

Les équipes GQM et MAC sont basées à Montréal et rendent compte au responsable du KYC Canada.

Dans le détail

Les tâches GQM auxquelles l'analyste des contrôles KYC apportera son aide peuvent être aussi importantes que l'interdiction à un client de toute transaction ultérieure, car il n'est plus autorisé à le faire pour des raisons d'activité ou de conformité.

Dans une moindre mesure, leur contribution pourrait être de modifier une saisie de données au sein du dossier KYC ou de remédier aux incohérences de données.

La plupart du temps, il y a un haut niveau d'autonomie, cependant, la directives des managers peut être nécessaire pour les demandes inhabituelles.

Les tâches quotidiennes sont listées ci-dessous.

Exécution des protocoles liés à l'instruction de règlement (Terminaison / Restriction des comptes).

Effectuer des modifications (si nécessaire) de données liées aux comptes clients

Profils de transactions

Changements du gestionnaire de relation (RM)

Changements du score de risque final

Changements du niveau de la diligence raisonnable

Vérifications d'activité

Clôture de comptes des clients et terminaisons de KYC

Réactivations

Restrictions

Modifications de statut

Modifications des Dates de l'examen suivant

Changements de site

L'analyste des contrôles KYC commencera à soutenir l'équipe MAC une fois qu'il/elle sera familier/ère avec les tâches GQM. Les tâches de l'équipe MAC auxquelles l'analyste des contrôles KYC apportera son soutien sont listées ci-dessous:

Surveiller le processus de diligence raisonnable des clients de BNP Paribas Americas, y compris la supervision pour le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, la Colombie et l'Argentine, en soutenant les exigences du programme d'opérations AML KYC liées au contrôle des risques pour l'entreprise

Mettre en œuvre de nouveaux contrôles internes et travailler avec les systèmes et processus de lutte contre le blanchiment d'argent pour atténuer les risques

Maintenir le cadre de contrôle de l'engagement client et de la sécurité financière tout au long de la plateforme CIB des Amériques en conformité avec les réglementations locales et celles établies par l'entreprise

Suivre les indicateurs clés de la politique de diligence raisonnable pour confirmer l'efficacité des processus et des contrôles établis

Soutenir les demandes d'audit en fournissant la documentation et autres informations nécessaires tout en respectant des délais serrés

Valider que les exigences réglementaires sont captées avec précision (FINCEN CDD, 17A-5, Profil de Transaction)

Examiner les rapports de contrôle pour détecter les écarts, notifier l'équipe de Due Diligence en AMER afin de remédier, et fournir les résultats à la direction

Les atouts et compétences qui vous feront réussir

Baccalaureat en Finance, Économie ou autre domaine d'étude similaire

1 à 3 années d'expérience en KYC/Contrôle de Qualité, Due Diligence, Intégration de Clients, Conformité ou un domaine similaire

Compréhension des exigences de documentation AML/KYC pertinentes, des politiques de la banque et des exigences réglementaires

Connaissance des exigences applicables à la connaissance du client, y compris la loi USA PATRIOT, les réglementations OFAC et FinCEN

Avoir un état d'esprit de contrôle, orienté vers les détails, et le désir de prendre en charge les objectifs et de faire avancer les résultats

Expert en MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

VBA et PowerBI des forts plus.

Notant que la grande majorité de notre clientèle, tant interne qu’externe, est située à l’extérieur du Québec et du Canada, des exigences linguistiques particulières peuvent s’appliquer. La connaissance de l’anglais est requise. Le Français et l'Espagnol sont des plus.

Ce que l’on vous offre

En plus d’une rémunération compétitive, nous vous offrons de nombreux avantages y compris un programme d’assurance famille et conjoint.e flexible, un régime de retraite à cotisations définies et des jours payés pour le bénévolat. Des arrangements de travail hybrides sont disponibles pour la majorité des positions. Une présence au bureau est requise pour un minimum de 3 jours par semaine, une de ces journées doit être un lundi et/ou un vendredi. BNP Paribas offre d'excellents programmes de formation et de développement personnel, ainsi que des opportunités d’évolution au sein de l'entreprise et à l’international.

Pour en savoir plus sur notre gamme d’avantages, cliquez ici

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Ce que vous devez savoir

Nous examinerons les candidatures au fur et à mesure de leur arrivée, alors ne tardez pas à soumettre votre candidature

BNP Paribas s’engage pour l’accessibilité et l’inclusion. Dans le cadre du processus de recrutement, les besoins d’accommodements sont disponibles à tous moments pour les candidats. Vous allez avoir la chance de faire une demande d’accommodements lors de votre application.

Vous devez être légalement admissible à travailler dans la grande région de Montréal et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide. La présence physique dans le(s) bureau(x) de BNP Paribas est un prérequis essentiel pour ce poste ;

Si vous êtes sélectionné.e pour un poste qui demande de travailler dans /pour l’industrie américaine des sécurités, vous devrez fournir vos empreintes digitales et serez sujet à des vérifications d’antécédents additionnelles par l’entremise du FBI. BNP Paribas Securities Corporation est tenue de maintenir un programme de surveillance de la conduite de ses Personnes Associées; certaines de vos données personnelles seront transmises aux États-Unis d’Amérique et mis à disposition des régulateurs américains. Veuillez contacter BNPP pour plus d’informations; ou vous pouvez également trouver un aperçu ici : 3110. Supervision FINRA.org

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La diversité, l’équité et l’inclusion (DE&I) au cœur de nos engagements :

Valoriser chaque employé.e de l’organisation en tant qu’individu et traiter tout le monde sur un même pied d’égalité, nous permet de créer un environnement de travail qui valorise et respecte les personnes pour leurs talents, leurs aptitudes et leurs compétences.

BNP Paribas recrute, emploie, forme, paye et promeut indépendamment de la race, de la religion, de la couleur, de l'origine, du genre, de l’orientation sexuelle, du handicap, de l'âge et autres statuts protégés (Loi sur l’équité et matière d’emploi et la Loi canadienne sur les droits de la personne).

Pour en savoir plus sur nos engagements en termes de DE&I, cliquez-ici

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À propos de nous

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Présent dans 63 pays, avec plus de 180 000 collaborateurs et collaboratrices, le Groupe détient des positions clés dans plusieurs domaines d’activité bancaires et de services financiers.

La mission de BNP Paribas est de contribuer à une économie responsable et durable en finançant et en conseillant ses clients selon les normes éthiques les plus élevées, tout en nous efforçant de répondre aux préoccupations essentielles en matière d’environnement, de développement des territoires et d’inclusion sociale.

Depuis 1961, BNP Paribas au Canada accompagne les grandes entreprises et institutions canadiennes dans leur développement d’affaires, en offrant une gamme complète de services financiers spécialisés et de produits d’investissement.

Avec plus de 1 400 employé.e.s, BNP Paribas au Canada continue d'attirer des experts de différents domaines, ainsi que des jeunes talents ambitieux du monde entier. Nous sommes fiers d'offrir à nos employé.e.s un milieu de travail enrichissant et international où ilselles peuvent bâtir leur carrière professionnelle en perfectionnant leurs compétences, en relevant des défis et en enrichissant leurs connaissances de l'industrie financière.

Nos certifications et partenariats

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*** Bien que la description ci-dessus décrit la candidature idéale, nous encourageons les candidat.es à appliquer même si les qualifications ne sont pas toutes remplies***