Notre équipe gère les règles et paramètres utilisés dans le système automatisé de surveillance des transactions de la Banque et du Courtier Négociant, examine les alertes générées par le système et mène des enquêtes en cas de dépôt de plaintes.

L’équipe effectue également des examens ciblés des comptes de certains clients de banques correspondantes étrangères et dispense des formations ciblées aux employés sur les évolutions et les signaux d'alerte du secteur de la lutte contre le blanchiment d'argent. L’équipe dépose également des rapports d'activité suspecte (« SAR ») auprès du Financial Crimes Enforcement Network (« FinCEN »), si nécessaire, et est responsable du respect de l'article 314 du USA PATRIOT Act.

Fonctions et responsabilités

Vos principales responsabilités :

Le/La candidat(e) sera chargé(e) d'examiner les alertes d'activité potentiellement suspecte générées par le système automatisé de surveillance des transactions de l'instituions financières de les clôturer ou de les faire remonter et d'enquêter sur les cas afin de déterminer si une nouvelle remontée est justifiée.

Responsabilités :

• Agir en tant qu'examinateur de premier niveau pour la prise de décisions initiales en matière d'alerte et la détermination des informations spécifiques nécessaires à la gestion de l'enquête.
• Gérer une file d'attente d'alertes et de dossiers en veillant au suivi rapide des demandes et au respect des procédures d'escalade.
• Aider le TMG dans ses analyses afin d'optimiser les processus et d'améliorer la surveillance.
• Aider les autres membres du service Conformité LBC dans les analyses et les demandes d'enquête ponctuelles.
• Effectuer des examens ciblés des comptes clients correspondants bancaires à haut risque et analyser les produits, services et transactions sous-jacentes des clients avec une vision globale, et signaler les problèmes potentiels.
• Préparer des résumés de dossiers avant de les transmettre à l'équipe TMG américaine.
• Analyser les tendances et l'actualité de la LBC afin d'identifier les zones, contreparties ou mots-clés à haut risque à intégrer dans les filtres, règles ou profils de surveillance.

Qualités requises pour réussir dans ce rôle

Exigences :

• Connaître et comprendre les lois applicables au blanchiment d’argent, notamment la BSA, le USA PATRIOT Act, les directives du Trésor américain en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les SAR et autres exigences.

• 10 ans d’expérience maximum.

• Posséder de solides compétences analytiques, organisationnelles et de communication, et être capable de mener plusieurs tâches à la fois, en respectant des directives spécifiques en matière de qualité et de productivité.

• Excellentes compétences en recherche, maîtrise avancée de Microsoft Word, Excel et PowerPoint, et expérience des systèmes de recherche en ligne, y compris les outils web

• Connaissance des contextes multiculturels et des langues, et capacité à les appliquer efficacement au domaine de la surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent.

• Une expérience préalable en surveillance et/ou en investigation de la lutte contre le blanchiment d’argent est un atout.

LANGUES : Français, anglais*

• La maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, est indispensable, car le/la titulaire du poste sera amené(e) à collaborer régulièrement avec des collègues et partenaires aux États-Unis.

Loc : Montréal

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